• Stay Connected
    • Latest Posts in RSS
      • Educaţie
      • Gastro
      • Sănătate
      • Moda
      • Sport
      • Stiintă + Tehnică
      • Voiaj
      • AMBASADA ROMÂNIEI în Statele Unite ale Americii
      • Alegeri SUA 2012
      • Alegeri SUA 2016
      • Alegerile parlamentare 2016
      • Alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012
      • America
      • Asigurări
      • Auto
      • Business
      • Buzz
      • Credo
      • Cultură
      • Cămin + Interior Design
      • Diaspora
      • Economic
      • Finanţe
      • Florida
      • Immigration
      • Internet
      • JO-2012
      • Jocurile Olimpice de vară - Londra 2012
      • LifeStyle
      • Lumea
      • Magazin
      • Opinii
      • Patria
      • Politic
      • Real Estate + Mortgage
      • Tech
      • Uncategorized
      • Ungaria
    • Latest Comments in RSS
    • Subscribe by e-mail
    • Follow us on Twitter
    • Connect on Facebook
  • /

Klaus Iohannis What if I am an ethnic German? I am Romanian. This is my land, my country.

Donald J. TRUMP You have to think anyway, so why not think big? Make America Great Again!

  • Home
  • Opinii
  • Business
    • Immigration
    • Real Estate + Mortgage
    • Cămin + Interior Design
    • Finanţe
    • Asigurări
    • Auto
  • LifeStyle
    • Sport
      • Jocurile Olimpice de vară – Londra 2012
    • Sănătate
    • Gastro
    • Moda
    • Voiaj
    • Stiintă + Tehnică
      • Tech
      • Internet
    • Educaţie
  • Credo
  • Cultură
  • Magazin
  • Politic
  • Economic
  • Lumea
  • Patria
  • America
    • Alegeri SUA 2012
    • Alegeri SUA 2016
  • Diaspora
    • Ungaria
    • Florida
    • Alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012
    • AMBASADA ROMÂNIEI în Statele Unite ale Americii
    • Alegerile parlamentare 2016
  • Buzz
  • Despre Noi
  • Publicitate
  • Mica Publicitate
  • Shop
  • Join
  • Donate
  • Contact

Român condamnat la şapte ani de închisoare în SUA pentru o fraudă fiscală în valoare de 1,6 milioane de dolari

Posted by RomPost Media Press on Apr 16 2013

Un român, Ovidiu Isac, în vârstă de 31 ani, care locuieşte în Statele Unite, a fost condamnat la şapte ani de închisoare ca lider al unui complot internaţional ce a încasat aproximativ 1,6 milioane de dolari în baza unor declaraţii fiscale frauduloase.

Isac, care locuieşte la Skokie, un sat din ţinutul Cook, în statul Illinois, sat care este de mai mulţi ani o suburbie a oraşului Chicago, a condus o reţea de 23 de persoane împreună cu care a conspirat, în regiunea oraşului Chicago, utilizând conturile bancare ale acestora pentru a primi sume solicitate în baza unor cereri de restituire, în schimbul unei părţi a acestor sume, false şi a trimite banii în România, a anunţat Biroul Procurorului Statelor Unite într-un comunicat, relatează Chicago Sun Times online.

Cel puţin 470 de cereri false de restituire, în valoare de 4.000 până la 7.000 de dolari fiecare, au fost completate în numele unor cetăţeni români care au vizitat anterior Statele Unite cu vize pentru studii şi au completat cereri de restituire, dar care nu se mai aflau în ţară, precizează procurorii.

Isac a fost condamnat vineri la 85 de luni de închisoare şi la plata sumei de 1,64 milioane de dolari de către judecătorul federal Charles Norgle, care a hotărât totodată ca bărbatul originar din România să fie deportat după ispăşirea pedepsei, potrivit aceleiaşi surse. Isac a pledat vinovat, în ianuarie, pentru conspiraţie în vederea fraudării Guvernului american şi pentru furt de fonduri guvernamentale.

Cererile false de restituire au cauzat o pierdere în valoare de peste 1,6 milioane de dolari Trezoreriei Statelor Unite în perioada fiscală 2007-2009, potrivit procurorilor. Cererile au fost depuse în numele unor persoane reale, care nu ştiau că identitatea lor era utilizată, având în vedere că nu se mai aflau pe teritoriul Statelor Unite.

Cel puţin 200 de conturi bancare deschise pe numele a peste 75 de persoane au fost utilizate pentru primirea banilor, o parte din care erau păstraţi, iar altă parte trimisă în România, potrivit procurorilor. Într-un caz, Isac şi complici ai săi au atacat fizic persoane asociate unui suspect, care a refuzat să îi plătească “partea” lui Isac.

Returnările includeau nume şi numere de asigurări sociale ale unor persoane care au vizitat Statele Unite în baza unor vize temporare acordate în vederea efectuării de studii şi care au depus cereri de restituire, dar care nu mai locuiau în Statele Unite şi era puţin probabil să depună alte cereri.

Isac a fost arestat în aprilie 2010 împreună cu alte 23 de persoane, inculpate în acelaşi dosar, dintre care 19 au fost condamnaţi, iar alţi cinci sunt fugari.mediafax

Externe

  • Obama: Exploziile din Boston sunt de natură teroristă. Autorii vor fi pedepsiţi 18:36
  • RAPORT: SUA au practicat incontestabil tortura după atentatele de la 11 septembrie 18:30
  • ALERTĂ pe aeroporturi din Boston şi New York: Avion oprit la sol şi evacuări din raţiuni de securitate 18:27
  • FBI: “Nu există alte ameninţări cunoscute” la Boston. Investigaţiile continuă 17:56
  • Carne de cal şi o substanţă interzisă, detectate în produse testate în UE 16:44

Short URL: http://rompost.com/?p=12403

Posted by RomPost Media Press on Apr 16 2013. Filed under America, Diaspora, LifeStyle, Magazin, Opinii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Click here to cancel reply.

Recent Posts

  • Armata nord-coreeană amenință că va “devasta fără milă” SUA în cazul în care Washingtonul va decide să lanseze un atac
  • SUA ar putea efectua un atac preventiv împotriva Coreei de Nord
  • Drumul Crucii în Valea Jiului. Procesiunea a avut loc pe o distanță de 10 km, între Lupeni și Straja
  • După ce SUA au lansat ‘mama tuturor bombelor’, Rusia amintește că ea deține ‘tatăl tuturor bombelor’
  • Mesajul Ambasadorului României în SUA cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale
  • Ben Affleck și Jennifer Garner divorțează
  • Au început înscrierile pentru Programul de Tabere „ARC”– 2017 destinat românilor de pretutindeni
  • Airbus Helicopters și IAR Brașov au semnat un acord de exclusivitate pentru producerea elicopterului H215M
  • Ambasadorul George Cristian Maior a susţinut o conferinţă la American University pe tema problematicii strategice a regiunii Mării Negre
  • Ambasadorul George Cristian Maior a susținut o prelegere la International Club of Annapolis

Recent Comments

  • Sanford Darring on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • bielizna passion on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Aweber email marketing on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Free email marketing on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • versace belt on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Birtcher@hotmail.com on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • michael kors shoes on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • lady gaga beats by dre on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Cazare Hajduszoboszlo on Vogue Italia: Mădălina Ghenea are farmecul mediteranean al Sophiei Loren şi privirea Angelinei Jolie – GALERIE FOTO
  • Cazare Hajduszoboszlo on Filmul ‘Aurora’ a câştigat Premiul Gopo pentru cel mai bun film

OPINII

  • Mesajul Ambasadorului României în SUA cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale
  • Ben Affleck și Jennifer Garner divorțează
  • Au început înscrierile pentru Programul de Tabere „ARC”– 2017 destinat românilor de pretutindeni
  • Ambasadorul George Cristian Maior a susținut o prelegere la International Club of Annapolis
  • Scorsese despre ”Silence”: ”Am avut nevoie de mulți ani să înțeleg cum să fac acest film”
  • Angela Merkel avertizează că pericolul terorist rămâne prezent
  • Mesajul Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2016
  • Ion Iliescu, acuzat de infracțiuni contra umanității în dosarul “Mineriada”
  • Guvernul a decis numirea a 12 noi consuli generali
  • Consulat Intinerant in Hollywood/ Florida
  • 417 polling stations organized abroad for Romanians in diaspora
  • Romanian pupils win six medals at International Science Olympiad
January 2021
S M T W T F S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Follow us on the WEB

Facebook

Twitter

  • Opinii
  • Business
  • LifeStyle
  • Credo
  • Cultură
  • Magazin
  • Politic
  • Economic
  • Lumea
  • Patria
  • America
  • Diaspora
  • Buzz
  • Despre Noi
  • Publicitate
  • Mica Publicitate
  • Shop
  • Join
  • Donate
  • Contact
  • RSS
Log in | Designed by OVIDIVS Fine Art Themes
Read previous post:
Cetăţenii români constituie a treia comunitate din închisorile belgiene

Administraţia penitenciară belgiană a constatat o creştere cu 70-80 la sută, în ultimii doi-trei ani, a numărului deţinuţilor provenind din...

Close