• Stay Connected
    • Latest Posts in RSS
      • Educaţie
      • Gastro
      • Sănătate
      • Moda
      • Sport
      • Stiintă + Tehnică
      • Voiaj
      • AMBASADA ROMÂNIEI în Statele Unite ale Americii
      • Alegeri SUA 2012
      • Alegeri SUA 2016
      • Alegerile parlamentare 2016
      • Alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012
      • America
      • Asigurări
      • Auto
      • Business
      • Buzz
      • Credo
      • Cultură
      • Cămin + Interior Design
      • Diaspora
      • Economic
      • Finanţe
      • Florida
      • Immigration
      • Internet
      • JO-2012
      • Jocurile Olimpice de vară - Londra 2012
      • LifeStyle
      • Lumea
      • Magazin
      • Opinii
      • Patria
      • Politic
      • Real Estate + Mortgage
      • Tech
      • Uncategorized
      • Ungaria
    • Latest Comments in RSS
    • Subscribe by e-mail
    • Follow us on Twitter
    • Connect on Facebook
  • /

Klaus Iohannis What if I am an ethnic German? I am Romanian. This is my land, my country.

Donald J. TRUMP You have to think anyway, so why not think big? Make America Great Again!

  • Home
  • Opinii
  • Business
    • Immigration
    • Real Estate + Mortgage
    • Cămin + Interior Design
    • Finanţe
    • Asigurări
    • Auto
  • LifeStyle
    • Sport
      • Jocurile Olimpice de vară – Londra 2012
    • Sănătate
    • Gastro
    • Moda
    • Voiaj
    • Stiintă + Tehnică
      • Tech
      • Internet
    • Educaţie
  • Credo
  • Cultură
  • Magazin
  • Politic
  • Economic
  • Lumea
  • Patria
  • America
    • Alegeri SUA 2012
    • Alegeri SUA 2016
  • Diaspora
    • Ungaria
    • Florida
    • Alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012
    • AMBASADA ROMÂNIEI în Statele Unite ale Americii
    • Alegerile parlamentare 2016
  • Buzz
  • Despre Noi
  • Publicitate
  • Mica Publicitate
  • Shop
  • Join
  • Donate
  • Contact

Deutsche Bank, vizată de o anchetă privind spălarea de bani în SUA (presă)

Posted by RomPost Media Press on Aug 18 2012

Autorităţile judiciare americane au deschis o anchetă împotriva Deutsche Bank şi altor instituţii bancare de anvergură mondială, care ar fi transferat miliarde de dolari în numele Iranului, Sudanului şi altor state supuse sancţiunilor, relatează New York Times, citat de AFP şi Reuters.

Ancheta nu este decât la început, au precizat autorităţile pentru cotidianul american, adăugând că nu există deocamdată suspiciuni că Deutsche Bank ar fi transferat de bani în numele unor clienţi iranieni prin intermediul unor operaţiuni în SUA, după 2008.

Un purtător de cuvânt al băncii, contactat de AFP şi reuters, nu a dorit să comenteze informaţiile. El s-a mulţumit doar a indica faptul că, în 2007, banca a decis ‘să nu se angajeze în noi tranzacţii cu instituţii din ţări precum Iran, Siria, Sudan şi Coreea de Nord’ şi ‘să pună capăt schimburilor existente în măsura în care acest lucru era posibil din punct de vedere legal’.

Ancheta asupra Deutsche Bank se înscrie într-o serie de investigaţii derulate din 2009 asupra unor instituţii financiare, sugerând că acestea au transferat deseori bani pentru bănci şi companii iraniene, profitând de o lacună din SUA, care a luat sfârşit în 2008, notează New York Times.

Conform publicaţiei, procurorii americani s-au ocupat de asemenea de un acord de la 14 august privind plata a 340 de milioane de dolari de către banca londoneză Standard Chartered către statul New York. Acordul amiabil sugerează că autorităţile americane sunt divizate sau nu se coordonează. Înţelegerea descuraja băncile şi autorităţile de reglementare străine să coopereze cu Washingtonul.

Pentru moment, ancheta privind Standard Chartered, bancă suspectată de tranzacţii ilegale în favoarea Iranului, nu a permis totuşi identificarea niciunui transfer de bani destinat teroriştilor, cartelurilor drogurilor, unor persoane sau companii din ţări supuse sancţiunilor.

În cursul ultimilor zece ani, SUA şi aliaţii lor au sporit sancţiunile împotriva băncilor iraniene şi împotriva unor instituţii sau persoane, în încercarea de a determina Teheranul să pună capăt programului de îmbogăţire nucleară.

Republica Islamică este suspectată că vrea să dezvolte arma atomică, sub acoperirea unui program nuclear civil. AGERPRES

Short URL: http://rompost.com/?p=7340

Posted by RomPost Media Press on Aug 18 2012. Filed under Business, Finanţe, Lumea. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Click here to cancel reply.

Recent Posts

  • Armata nord-coreeană amenință că va “devasta fără milă” SUA în cazul în care Washingtonul va decide să lanseze un atac
  • SUA ar putea efectua un atac preventiv împotriva Coreei de Nord
  • Drumul Crucii în Valea Jiului. Procesiunea a avut loc pe o distanță de 10 km, între Lupeni și Straja
  • După ce SUA au lansat ‘mama tuturor bombelor’, Rusia amintește că ea deține ‘tatăl tuturor bombelor’
  • Mesajul Ambasadorului României în SUA cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale
  • Ben Affleck și Jennifer Garner divorțează
  • Au început înscrierile pentru Programul de Tabere „ARC”– 2017 destinat românilor de pretutindeni
  • Airbus Helicopters și IAR Brașov au semnat un acord de exclusivitate pentru producerea elicopterului H215M
  • Ambasadorul George Cristian Maior a susţinut o conferinţă la American University pe tema problematicii strategice a regiunii Mării Negre
  • Ambasadorul George Cristian Maior a susținut o prelegere la International Club of Annapolis

Recent Comments

  • Sanford Darring on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • bielizna passion on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Aweber email marketing on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Free email marketing on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • versace belt on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Birtcher@hotmail.com on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • michael kors shoes on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • lady gaga beats by dre on Balkanik!, primul festival românesc de muzică şi cultură balcanică, pe 23 şi 24 septembrie – VIDEO
  • Cazare Hajduszoboszlo on Vogue Italia: Mădălina Ghenea are farmecul mediteranean al Sophiei Loren şi privirea Angelinei Jolie – GALERIE FOTO
  • Cazare Hajduszoboszlo on Filmul ‘Aurora’ a câştigat Premiul Gopo pentru cel mai bun film

OPINII

  • Mesajul Ambasadorului României în SUA cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale
  • Ben Affleck și Jennifer Garner divorțează
  • Au început înscrierile pentru Programul de Tabere „ARC”– 2017 destinat românilor de pretutindeni
  • Ambasadorul George Cristian Maior a susținut o prelegere la International Club of Annapolis
  • Scorsese despre ”Silence”: ”Am avut nevoie de mulți ani să înțeleg cum să fac acest film”
  • Angela Merkel avertizează că pericolul terorist rămâne prezent
  • Mesajul Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2016
  • Ion Iliescu, acuzat de infracțiuni contra umanității în dosarul “Mineriada”
  • Guvernul a decis numirea a 12 noi consuli generali
  • Consulat Intinerant in Hollywood/ Florida
  • 417 polling stations organized abroad for Romanians in diaspora
  • Romanian pupils win six medals at International Science Olympiad
January 2021
S M T W T F S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Follow us on the WEB

Facebook

Twitter

  • Opinii
  • Business
  • LifeStyle
  • Credo
  • Cultură
  • Magazin
  • Politic
  • Economic
  • Lumea
  • Patria
  • America
  • Diaspora
  • Buzz
  • Despre Noi
  • Publicitate
  • Mica Publicitate
  • Shop
  • Join
  • Donate
  • Contact
  • RSS
Log in | Designed by OVIDIVS Fine Art Themes
Read previous post:
Franţa/caniculă: Creşte numărul departamentelor în alertă

Serviciile de meteorologie din Franţa au mărit sâmbătă de la 21 la 33 numărul departamentelor în alertă de caniculă în...

Close